Screening KYC / AML / Sanctions

Bonjour. Je suis Olivier, votre Directeur Risques & Conformité. Je vais vous présenter, en cinq minutes et au format board, ce que je livre sur « Screening KYC / AML / Sanctions ». Pour cette présentation, je m'appuie sur le cas KYC Screening — Aldebaran Holdings (BVI) · 8 entités multi-juridictions · UBO Sokolov+Reinhardt · Banque Privée Genève. L'objectif de cette présentation : vous montrer le format de restitution, les recommandations et les gains attendus — de manière synthétique.