Screening KYC / AML / Sanctions

EN · KYC / AML / Sanctions Screener

Screening multi-listes (OFAC/EU/ONU/PEP/adverse media) sur une chaîne UBO complexe — décision onboarding en 2h vs 5 jours.

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3 dimensions chiffrées

Tout B2B sérieux se mesure sur 3 axes. Voici les nôtres pour cette expertise.

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KPI DÉPLACÉ

Sur quoi votre équipe est jugée par le board.

Time-to-décision KYC : 2h vs 5 jours manuels · 100% des hits documentés

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RISQUE ÉVITÉ

Combien vous évitez de perdre.

Onboarding entité sanctionnée = sanction ACPR/AMF €500k-50M + réputation

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GAIN CRÉÉ

Combien vous gagnez en plus.

Processus KYC fluide = +30% de clients onboardés/semaine sans hausse de risque

Comment ça marche

Vous fournissez l'input, votre agent Olivier produit le livrable.

📥 VOTRE INPUT

Dossier onboarding (structure juridique + UBO + juridictions) + type d'entité

→

📤 LIVRABLE OLIVIER

Reconstruction chaîne UBO + hits sanctions/PEP + adverse media + gaps docs + scoring risque FATF + escalation packet

Cette expertise est incluse

ALL-ACCESS

€999 / mois — toute l'équipe

Les 9 agents et leurs ~135+ expertises. Tous les SaaS futurs ajoutés au portfolio inclus pour la première année.

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Disponible aussi à la carte (€39/mois cette expertise seule), en bundle de 3 (€99/mois) ou avec l'agent Olivier complet (€299/mois — toutes ses expertises).

Autres expertises de Olivier

Pilotage de gouvernance IA

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Conformité multi-cadres IA (audit cas d'usage + documentation + remédiation), s'adapte à la jurisdiction du client.

Pilote de reporting durabilité

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Reporting durabilité multi-cadres en 4 semaines vs 6-12 mois.

Audit conformité vie privée

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Audit complet + plan de remédiation + documentation registre des traitements.